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夏季治安打击整治行动 | 池州警方跨省出击端掉供卡团伙,抓获5人!-凯发k8官网下载客户端中心

发布时间:2023-08-18 15:11 来源:池州公安在线 阅读次数:
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夏季治安打击整治行动开展以来
池州公安
全面落实各项工作
“打”出声势,“防”出实效
“管”出平安,“治”出稳定
迅速掀起强大攻势!





近日,池州警方跨省出击,赶赴广东、福建等地,持续展开对电信网络诈骗及其关联犯罪的凌厉攻势,成功抓获涉嫌帮信、掩隐等犯罪嫌疑人5人。



8月初,青阳县公安局刑侦大队民警在反诈中心推送的电信网络诈骗案件资金流分析报告上综合研判,梳理出广东、福建等地的涉案嫌疑人信息,8月7日安排精干警力赶赴两地开展研判及抓捕工作。

当晚到达广东后,民警连夜开展工作,锁定了一个供卡团伙的落脚点。8月9日,抓捕小组在广东陆河县将该团伙成员朱某某、朱某和朱某某等3人悉数抓获。经查,该3人非法向电诈团伙提供银行卡并从中获利,涉嫌帮助信息网络活动罪。

8月10日,抓捕小组根据精准研判辗转到广东海丰县,在当地警方的大力支持下,综合运用多种侦查手段,成功抓获犯罪嫌疑人余某和张某等2人,该2人非法向电诈团伙提供银行卡并帮助取现从中获利,涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。目前,案件正在进一步侦办中。


什么是帮信罪





帮助信息网络犯罪活动罪(“帮信罪”)是2015年11月起施行的《刑法修正案(九)》新增设的罪名,主要指行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等凯发k8注册登录的技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助的犯罪行为,是电信网络犯罪的重要“帮凶”。

帮信罪最常见的形式





生活中,帮信罪最常见的形式就是帮助犯罪团伙非法买卖手机卡、银行卡,然后提供转账、提取现金等服务,此举无疑是帮助互联网犯罪团伙获取违法收益,逃避法律责任。


帮助境外诈骗团伙“跑分”洗钱

“跑分”是指通过银行卡、微信等具有支付结算功能的账户,帮助电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙提供非法资金转移的渠道。例如提供或使用自己的银行账户、微信、支付宝账户为洗钱团伙进行代收款服务,赚取佣金。



为诈骗团伙非法获取并提供社交媒体账号、“解封”封禁账号

例如通过非法手段批量注册、收购某交友app账号、卖给或出租给境外诈骗团伙实施电信诈骗、网络赌博等犯罪活动。


提供收发短信验证码的相关服务

即大量收购办理实名电话卡,为犯罪团伙提供接收短信验证码的相关“服务”。通过“接码”,犯罪团伙可以短时间内大量注册社交app账号,从而进行电信诈骗等犯罪活动。


提供或操作“goip”“猫池”“多卡宝”等通信设备,为电诈团伙搭建远程“机房”

例如通过网络与境外诈骗团伙取得联系,按照对方指导购买相关设备进行操作,在国内架设起境外电话转接“机房”,帮助境外团伙实施电信诈骗并赚取佣金。


利用社交媒体账号等方式为诈骗团伙推广引流

例如与境外电信网络诈骗团伙勾连,利用招聘网站、电子邮箱、社交软件等平台为诈骗团伙发送兼职刷单、投资理财等虚假信息,诱导受害者与诈骗团伙联系,供诈骗团伙实施诈骗。

帮信罪的惩戒措施





判刑及罚金


根据刑法第二百八十七条之二的规定,“帮信罪”情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。


或将面临刑事拘留


出租、出借、出售电话卡、银行卡和互联网账号,为他人实施电信网络诈骗犯罪提供便利,将可能因涉嫌“帮信罪”被警方依法刑事拘留。

纳入信用记录


依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员,可以按照国家有关规定记入信用记录,采取限制其有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施。


限制出境


依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,因从事电信网络诈骗活动受过刑事处罚的人员,设区的市级以上公安机关可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要,决定自处罚完毕之日起六个月至三年以内不准其出境,并通知移民管理机构执行。


特别提醒






不要出租、出借、出售自己的银行卡、手机卡和各种三方支付、社交媒体账号。




请注意保护好您的个人信息,发现“两卡”违法行为(指买卖和租赁银行卡、手机卡的行为),要及时向公安机关举报。



不要用自己的银行账户替他人转账、提现,避免成为洗钱团伙的帮凶。



如不慎被骗或遇可疑情形,请注意保护证据,立即拨打110报警或拨打96110咨询。

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